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贵宾厅网址:严厉打击通过地下钱庄进行的非法外汇交易

时间:2022/6/11 15:42:57   作者:   来源:   阅读:8   评论:0
内容摘要:外汇管理局发布关于外汇违法案件的通知,指出,国家外汇管理局加强对外汇市场的监管,严厉打击通过地下钱庄进行的非法外汇交易,维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定,现将部分典型违规案例通报如下:案例1:中泰汇购电子商务(深圳)有限公司非法售汇2019...

外汇管理局发布关于外汇违法案件的通知,指出,国家外汇管理局加强对外汇市场的监管,严厉打击通过地下钱庄进行的非法外汇交易,维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定,现将部分典型违规案例通报如下:

案例1:中泰汇购电子商务(深圳)有限公司非法售汇

2019年11月至2020年1月,贵宾厅网址中泰汇购电子商务(深圳)有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,金额130.1万美元。

本行为违反《外汇结算、买卖、支付管理条例》第三十二条规定,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以罚款110.3万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法外汇交易

2019年6月至10月,沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄进行了7次非法外汇交易,涉案金额达83.4万美元。

本行为违反《外汇结算、买卖、支付管理条例》第三十二条规定,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以罚款74.6万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例三:黑龙江某车某非法售汇

2018年1月至2019年5月,车建新通过地下钱庄进行了47笔非法外汇交易,总金额312.5万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以207.8万元罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


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